Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Незаконное изъятие документов сотрудниками». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?
Что может быть доказательством?
Статья 74 УПК РФ закрепляет перечень доказательств в уголовном процессе. К ним относятся:
- показания предполагаемого злоумышленника;
- показания потерпевшего либо свидетеля;
- заключение и показания эксперта или специалиста;
- вещественные доказательства;
- протоколы следственных и судебных действий;
- иные документы.
Статья 26.2 КоАП РФ, помимо указанных выше, называет:
- протокол об административном правонарушении и иные протоколы в соответствии с КоАП РФ;
- объяснения предполагаемого правонарушителя;
- показания специальных технических средств.
Вещественными доказательствами являются, например, фотографии, видео- и аудиозаписи, письма, чеки, квитанции и иные бумажные носители, которые свидетельствуют о преступном деянии.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
Почему именно ОЭБиПК?
Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.
Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч. 1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.
Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт 1.3.2 Приложения № 1 к приказу МВД России от 30.08.2017 № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.
Каков порядок рассмотрения?
После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.
Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:
В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:
Что такое жалоба на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП)? Что является основанием для жалобы?
Жалоба на действия сотрудников ОЭБиПК (ранее — ОБЭП) – представляет собой один из способов защиты своих прав и интересов. Довольно часто сотрудники отдела экономической безопасности, мягко говоря, превышают свои полномочия и используют не совсем законные приемы и способы при осуществлении своей деятельности. Если вы заметили факты нарушения законодательства при проведении обыска вашего офиса, выемки банковских или бухгалтерских документов или иного процессуального действия сотрудниками ОЭБиПК, вы вправе написать жалобу.
В частности, можно жаловаться на незаконный обыск и выемку, обжаловать постановление об обыске, протокол обыска.
При этом в жалобе на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) важно писать не красноречивые переполненные эмоциями возмущения, а конкретно изложенные факты нарушений сотрудниками ОЭБиПК.
Например, грубым нарушением является участие понятых в процессе описи и изъятия документации компании, если они непосредственно помогают сотрудникам в поиске и сборе документации компании во время оперативной деятельности. Укажите об этом в протоколе обыска, а после распишите в вашей жалобе на обыск сотрудниками ОЭБиПК (ранее – ОБЭП).
Заявление о розыске работника
Нередки ситуации, когда работник не является на рабочее место и не отвечает на звонки. При этом работодатель не может его уволить, поскольку неизвестно по какой причине человек исчез. Если причина уважительная, например, связанная с болезнью, то увольнение обернётся судебным иском со стороны работника после его выздоровления.
Если все попытки разыскать сотрудника по месту жительства не увенчались успехом, остаётся только поиск с помощью полиции. Работодатель наряду с родственниками работника имеет право подать заявление на розыск. Если человека не найдут, тогда можно будет заявить о признании человека безвестно отсутствующим (статья 42 ГК РФ и статья 276 ГПК РФ) и после вынесения решения суда по заявлению, уволить такого работника.
Заявление составляется в свободной форме, но с учётом требований к любому документу такого рода. Важно указать в тексте:
- Суть заявления.
- Данные разыскиваемого.
- Обстоятельства исчезновения.
- Информацию о том, что работник не в отпуске и не на больничном, а также никогда не был замечен в прогулах (либо, наоборот, прогуливал работу ранее).
- Адрес работодателя.
- Перечень прилагаемых документов.
- Приложить к заявлению стоит все бумаги, которые могут помочь расследованию.
Делом будет заниматься ОБЭП. Сотрудники этого отдела имеют право осматривать помещения организации работодателя и изымать документы, необходимые для расследования.
Какой и когда ждать ответ?
Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.
Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.
Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.
Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.
Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.
Как пожаловаться: краткая инструкция
Жалобу можно оформить в свободной форме, так как закон не предусматривает каких-то конкретных действий на этот счет. Главное, использовать деловой стиль и отказаться от эмоциональных окрасок текста. Документ должен содержать такую информацию:
- данные об обращающемся: ФИО, адрес, телефон (анонимные жалобы рассматриваться не будут);
- данные об адресате: наименование, адрес.
- основную часть: описание правонарушения. Здесь необязательно, но будет лучше ссылаться на законодательство, приложить доказательства;
- просьбу к адресату: например, провести проверку.
- подпись и дату.
Большое количество предпринимателей опасается проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения данной силовой структуры приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок экспертов отдела — выявление, предупреждение и пресечение любых преступных деяний. Спрогнозировать визит специалистов невозможно.
Причины для проверки ОЭБ:
- работа с сомнительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственного органа;
- функционирование в ненадежном экономическом секторе: сфера общественного питания, строительство, розничная торговля постоянно находятся под надзором ОБЭП;
- большое количество жалоб, заявлений в УБЭП от недовольных клиентов.
Специалисты Управления МВД проводят разные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров, а также прочие процедуры. Это позволяет собрать доказательную базу для открытия уголовного производства или передачи данных в ФНС.
На 100% избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые смогут уменьшить риски и потери от визитов проверяющих.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:
| Причина | Описание |
| Действуют фиктивные фирмы | создается видимость деятельности; оформляются кредиты в банке; заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. |
| Фиктивное трудоустройство | Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. |
| Обман юридического лица | Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. |
| Фальсификация документов | Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. |
По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.
Составление заявления
Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.
Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:
- В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
- Название – «Заявление по факту мошенничества».
- Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
- Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
- Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
- Список прилагаемых доказательств.
- Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
Как составить бумагу?
В каждом отделе полиции имеется бланк с образцом заявления о преступлении, который при обращении заявителя попросят заполнить (о том, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, читайте тут). Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Согласно данной статье в заявлении нужно указать:
Подробно о том, как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать, читайте в этом материале.
устроилась на работу, проработав месяц поняла что они просто разводят людей на деньги.Обратилась в ОБЭП
Надо было в ФБР и ЦРУ позвонить, а потом папе римскому 🙂
Смело, рискованно, но молодец!
Пусть ОБЭП позаботится о Вашей защите, как основного свидетеля, или позаботьтесь об этом сами, если некоторые сотрудники недобросовестные из ОБЭПа сольют следственную информацию Вашим работодателям. А вообще — Вы — молодец! Не побоялись, пошли. Сейчас таких мало. Многие сидят и молчат в тряпочку. Очень глубоко Вас уважаю!
в прокуратуру лучше — вот они суетятся
Сейчас переименуют и начнут работать.
Эх, милочка! ОБЭП — это вовсе не пожарная команда, которая стремительно вылетает по первому звонку! Даже если они и начнут работу по этой фирме, то результат этой работы проявиться ОЧЕНЬ не скоро
нудно обращаться в прокуратуру, в письменной форме с заявлением ( 2 экземп.)
так в чем обман, люди сами идут, значит им так надо
Целесообразно ли обращаться в ОБЭП если зп не платят неск месяцев и я уволился уже.?
Несомненно. Статью по невыплате никто нет отменял. Оштрафуют предприятие/директора аж на 1000р. Точно не помню, так где-то. Статья имеется, но не работает фактически. Можно в гражданский суд, тогда выплатят сразу. Возможно еще до суда.
Нет. Целесообразнее в Прокуратуру по месту расположения работодателя и в Трудовую инспекцию. Если с момента увольнения прошло меньше 2-х месяцев — в суд.
Нет, ОБЭП в этом деле не помощник. Гострудинспекция, прокуратура и суд — вот компетентные инстанции. И они же вправе поставить вопрос о возбуждении уголовного дела при невыплате зарплаты более двух месяцев
обращайтесь с исковым заявлением к мировому судье.
Если в настоящее время не работаете и делать всё равно нечего, то почему бы и в ОБЭП не обратиться? 🙂 А если деньги получить необходимо, то тогда лучше в суд — с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате и обоснованным заявлением об обеспечении иска.
в силу положений статей 22, 140 ТК РФ: выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки; выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового договора, производится в день увольнения работника.. в соответствии с положениями статьи 352 ТК РФ: каждый имеет право защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом; основными способами защиты трудовых прав являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав работников профессиональными союзами; государственный надзор за соблюдением трудового законодательства; судебная защита. ОБЭП не занимается заработной платой, ст. 145.1 УК — следственный комитет при прокуратуре..
Про ОБЭП и прокуратуру забудьте. Задолженность по зарплате взыскивается либо судебным приказом, либо решением суда. Если у Вас есть справка о сумме причитающегося Вам расчета, пишите в суд заявление о выдаче судебного приказа. Если такой справки нет, то исковое заявление о взыскании задолженности по зар.плате. И не забудьте на будущее : ОБЭП занимается экономическими преступлениями,а не трудовыми спорами…
Как правильно составить обращение
С учетом того, куда требуется обратиться, можно выбрать, как это сделать: устно или письменно. Устный формат предусмотрен для обращения по телефону доверия, где не требуется сообщать свое имя и другие данные.
Письменная жалоба также требует внимание при составлении. Причем желательно приложить к бумаге дополнительные документы, подтверждающие информацию, изложенную в жалобе.
Стиль жалобы должен быть строгим и официальным, а в документе следует четко соблюдать последовательность произошедших событий, указать дату и место инцидента. Анонимную жалобу подписывать не требуется. Допускается указание чужого имени, но дата проставляется обязательно.
При подаче жалобы онлайн, подготовленный текст вносится в специальную форму, но следует помнить, что для пользователя установлен лимит по символам. В остальном принцип составления аналогичный, за исключением того, что приложения прикрепляются к сообщению в виде сканкопий.
Срок рассмотрения обращения составляет не больше 30-ти суток, после чего, выносится решение о дальнейших действиях.
Как перенести встречу
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.